Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Поделитесь ссылкой!

КБ «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО)



КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1027739300050

ИНН 7703030636 / КПП 770601001

Дата регистрации
9 октября 1992 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов, д. 3А, стр. 2
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО), Свиридов Петр Валерьевич
Представитель конкурского управляющего


Учредители
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА"
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНДУСТРИЯ"
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВЕТ ТМ"
  • + еще 1

Уставный капитал
965 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
В реестре с 10 июля 2021 года
Категория субъекта МСП: малое предприятие


Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+1907 баллов за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 31 год назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 965 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1027739300050
ИНН 7703030636
КПП 770601001
Код КЛАДР 770000000003023
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Смотрите также сведения о регистрации КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
Не указан
Телефоны +7 (343) 270-22-88, +7 (495) 961-25-26
Факс +7 (343) 270-22-88
Email e.yaroslavceva@tnb.ru
Веб-сайт

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Руководство

Представитель конкурского управляющего
ИНН 772343681899

Учредители

ИНН 771401099507
Доля уставного капитала: 75 000 000 руб. (7.772%)
ИНН 773402157949
Доля уставного капитала: 15 000 000 руб. (1.5544%)
ИНН 505601147321
Доля уставного капитала: 425 000 000 руб. (44.0415%)
ИНН 502481524805
Доля уставного капитала: 50 000 000 руб. (5.1813%)
ИНН 7702216275
Доля уставного капитала: 100 000 000 руб. (10.3627%)
ИНН 7702317178
Доля уставного капитала: 100 000 000 руб. (10.3627%)
ИНН 7734194480
Доля уставного капитала: 100 000 000 руб. (10.3627%)
ИНН 7732100006
Доля уставного капитала: 100 000 000 руб. (10.3627%)

Подразделения

1. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "БАЛТКРЕДИТ"
2. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "УРАЛ"
3. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "ВОЛЖСКИЙ"
4. БФ КБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
5. ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) "ВОЛГОГРАД"

Проверки

Информация о проверках в отношении КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

6 октября 2015 года
Плановая проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Федеральный закон от 07.02.1992 2300-1 "О защите прав потребителей"

Участие в системе госзакупок

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

1 контракт
На общую сумму 140 270 руб.
Предмет закупки (ОКПД)
Услуги по проведению общих профилактических обследований и диспансеризации
Заказчик
Цена контракта
140 270 руб.
Дата заключения контракта
1 декабря 2014 года

Контракты не найдены.




Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО), ИНН 7703030636, исполнительного производства.

Связи

Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
105094, г. Москва, ул. Гольяновская, д. 5, корп. 9
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
Адрес не указан
Образование дополнительное детей и взрослых
Адрес не указан
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11
Адрес не указан
Деятельность прочих общественных организаций
115280, г. Москва, ул. Восточная, д. 2, корп. 2, этаж 1
Деятельность профессиональных союзов
Адрес не указан
Деятельность физкультурно- оздоровительная
142113, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, п. Молодёжный, ул. Промышленная, д. 3, стр. 1
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Образование в области спорта и отдыха

...

Показать все связи компании

Хронология событий

9 октября 1992 года

Создание юридического лица

2 июля 1993 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772900112377291

2 октября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027739300050

28 сентября 2011 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087109061425

19 августа 2015 года

НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ

14 мая 2016 года

Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов Переулок, 3А, стр. 2"

Удалены сведения о лицензии № 2108 от 26 декабря 2012 года

Удалены сведения о лицензии № 2108 от 26 декабря 2012 года

30 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 770601001

Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов Переулок, 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, 3А, стр. 2"

1 сентября 2018 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772900112377111

6 декабря 2018 года

Смена руководителя

Бельков Андрей Олегович Мантрова Анастасия Александровна (Представитель конкурсного управляющего)

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

17 сентября 2020 года

Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов, 3А, стр. 2"

16 сентября 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) на

Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов, 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов, д. 3А, стр. 2"

30 августа 2023 года

Смена руководителя

Мантрова Анастасия Александровна Свиридов Петр Валерьевич (Представитель конкурского управляющего)