Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Поделитесь ссылкой!

ООО «ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЖИ ЭФ АЙ»

"ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Действующая компания (12 лет)

ОГРН 1122310000427

ИНН 2310159860 / КПП 231001001

Дата регистрации
1 февраля 2012 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1, к.э
Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ", Карпенко Геннадий Алексеевич
Конкурсный управляющий
Карпенко Геннадий Алексеевич
ИНН
231204374716
Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)


Учредитель

Уставный капитал
10 000 руб.

Система налогообложения 
УСН (Упрощенная система налогообложения)

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

73%

Рейтинг компании – средний

+459 баллов за положительные факторы

-125 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 12 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы
  • Минимальный уставный капитал
    Уставный капитал составляет 10,000 руб., это минимальное возможное значение. Косвенный признак низкой надежности контрагента.
  • Cведения о юридическом адресе недостоверны
    В ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных об адресе компании.
  • Cведения о руководителе недостоверны
    В ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных об одном из руководителей.

Реквизиты

ОГРН 1122310000427
ИНН 2310159860
КПП 231001001
Код КЛАДР 230000010000624
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Смотрите также сведения о регистрации ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
Не указан
Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
Телефоны +7 918 463-00-30, +7 (861) 219-58-31
Email agent.invest@mail.ru
Веб-сайт —

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Дополнительные виды деятельности
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
64.1 Денежное посредничество
64.19 Денежное посредничество прочее
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
64.99.4 Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
66.11.2 Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж
66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

...

Показать все дополнительные виды деятельности (9)

Руководство

Конкурсный управляющий
ИНН 231204374716
Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Учредители

1. Галактионов Дмитрий Александрович
ИНН 231555918690
Доля уставного капитала: 10 000 руб. (100%)

Судебные дела

№ А32-47235/2019 от 7 октября 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А32-31633/2019 от 10 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
№ А32-48669/2018 от 23 ноября 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
№ А32-31342/2017 от 25 июля 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А32-5003/2017 от 9 февраля 2017 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истец
Ответчик

...

Все арбитражные процессы с участием ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" (8)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

1. № 23150600091974
17 августа 2015 года — 11 сентября 2015 года
Внеплановая документарная проверка
Государственная инспекция труда в Краснодарском крае
Рассмотрение обращения от 07.08.2015 № 7-10326-15-ОБ, защита прав и интересов работников

Участие в системе госзакупок

Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Финансовая отчетность

Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2023 годы

Выручка
Прибыль
Капитал
Активы
 
  • 2013 г.
2013 г.		 2014 г.
Выручка 0 0
Прибыль -26 млн руб. -52,55 млн руб.
Капитал -28,04 млн руб. -96,16 млн руб.
Активы 217,42 млн руб. 289,29 млн руб.

Нужны подробности? Смотрите полный финансовый отчет



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ", ИНН 2310159860, исполнительного производства.

Связи

1. ООО "СТРОЙКОМБЫТ" 
352174, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Пушкинское, ул. Советская, д. 222
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
2. ООО "КУБАНЬ-ЭНЕРГОСЕРВИС" 
350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, д. 362
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
3. ООО "СЛАДКИЙ ЦЕНТР" 
Адрес не указан
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
4. ООО "БСФ" 
353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 6, кв. 408
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
5. ООО ЛОМБАРД "ПРОФИТ" 
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 333
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
6. ООО "ДЕМЕТРА" 
Адрес не указан
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
7. ООО "АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 41
Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
1. ООО "РБС" 
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свердлова, д. 42, корп. 1
Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки
2. ООО "ШКОЛА ТРЕЙДЕРОВ" 
Адрес не указан
Образование профессиональное дополнительное
3. ООО "УФК" ДЖИ ЭФ АЙ" 
344022, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, д. 63
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
4. ООО "ГЛОБАЛ ФАЙТ КЛАБ" 
353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, 39А, офис V
Деятельность в области спорта прочая
5. ООО "ДЖИ ЭФ АЙ ИНЖИНИРИНГ" 
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свердлова, д. 42, корп. 1
Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки
6. ООО "КЛУБ ИНВЕСТОРОВ КУБАНИ" 
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, д. 55, кв. 10
Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами
7. ООО "ЭКЛЕКТИК ДЕКОР" 
Адрес не указан
Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
1. Карпенко Геннадий Алексеевич 
Деятельность в области права
2. Галактионов Дмитрий Александрович 
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

...

Показать все связи компании

Хронология событий

1 февраля 2012 года

Регистрация

Присвоен ОГРН 1122310000427

7 февраля 2012 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033015039572

9 февраля 2012 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230203144423021

1 июня 2016 года

НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ

Смена руководителя

Галактионов Дмитрий Александрович Карпенко Геннадий Алексеевич (Конкурсный управляющий)

30 августа 2016 года

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 64.1, ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.9, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 64.99.4, ОКВЭД-2 66.11.2, ОКВЭД-2 66.12, ОКВЭД-2 66.12.2, ОКВЭД-2 68.20.2

28 июня 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" на

Юридический адрес изменен с "350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1, э" на "350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1, к.э"

Юридический адрес признан недостоверным

Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"

5 сентября 2022 года

Юридическое лицо снова является действующим

25 ноября 2022 года

Юридический адрес изменен с "350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1, к.э" на "350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1, к.э"

18 января 2023 года

Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)

25 апреля 2023 года

Юридическое лицо снова является действующим