Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)
Поделитесь ссылкой!

ИАБ «ДИГ-БАНК» (ОАО)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Находится в стадии ликвидации

ОГРН 1021500000279

ИНН 7714015358 / КПП 151501001

Дата регистрации
12 июля 1993 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
362003, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1, "а"
На карте

Организационно-правовая форма
Публичные акционерные общества

Среднесписочная численность работников 
6 человек

ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО), Аслалиев Шумал Аслалиевич
Представитель конкурсного управляющего


Уставный капитал
501 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+2519 баллов за положительные факторы

-25 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 31 год назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 501 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Уплачены налоги за прошлый отчетный период
    По данным ФНС за прошлый отчетный период, компанией были уплачены налоги на сумму 618 062 руб. Это является признаком активно действующей компании.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы
  • Массовый руководитель
    По данным ФНС, один из руководителей включен в реестр физических лиц, являющихся руководителями нескольких юридических лиц. Один из косвенных признаков фирмы-однодневки.

Реквизиты

ОГРН 1021500000279
ИНН 7714015358
КПП 151501001
Код КЛАДР 150000010000241
Код ОПФ 12247 (Публичные акционерные общества)

Смотрите также сведения о регистрации ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
Не указан
Телефоны +7 (495) 912-29-29, +7 (495) 912-34-08, +7 (8672) 55-19-03
Факс 55-19-03
Email bank@osetia.ru
Веб-сайт —

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № 2423 от 23 июля 2013 года
Вид деятельности
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕНЗИРУЕМАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России) + Осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; -открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- выдача банковских гарантий;- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) + Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, содержащая банковские операции:- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам + Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
Лицензирующий орган
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2. Лицензия № 2423 от 6 августа 2008 года
Вид деятельности
Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
Лицензирующий орган
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3. Лицензия № 2423 от 6 августа 2008 года
Вид деятельности
Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
Лицензирующий орган
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководство

Представитель конкурсного управляющего
ИНН 054598818816

Учредители

Сведения об учредителях отсутствуют.

Подразделения

1. ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК"

Судебные дела

№ А40-251407/2020 от 18 декабря 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А61-4173/2018 от 18 июля 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А43-29835/2017 от 4 сентября 2017 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А61-3158/2017 от 25 июля 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А41-50440/2017 от 29 июня 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец

...

Все арбитражные процессы с участием ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) (20)

Участие в системе госзакупок

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик
2 контракта
На общую сумму 3 343 000 руб.
№ 0310100017113000005
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги по купле - продаже жилых и нежилых зданий
Заказчик
Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Северная Осетия - Алания
Цена контракта
3 200 000 руб.
Дата заключения контракта
23 мая 2013 года
№ 0110200000512000010
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги, предоставляемые общественными организациями
Заказчик
Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта
Цена контракта
143 000 руб.
Дата заключения контракта
5 сентября 2012 года

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.



Налоги и сборы

Уплаченные ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО), ИНН 7714015358, налоги и сборы за 2020 год

Налог на имущество организаций 0 руб.
Налог на прибыль 0 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб.
Земельный налог 0 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 59 746 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 453 246 руб.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) 0 руб.
Налог на добавленную стоимость 0 руб.
Транспортный налог 0 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 105 071 руб.

Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО), ИНН 7714015358, исполнительного производства.

Связи

1. ПАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
2. ООО "БАНК "МАЙСКИЙ" 
республика Кабардино-Балкарская, Майский район, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
Денежное посредничество прочее
3. ООО КБ "РАЗВИТИЕ" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
4. БАНК ООО "ПРОХЛАДНЫЙ" 
361045, республика Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
Денежное посредничество прочее
5. ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
6. ПАО АКБ "1БАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
7. КБ "АРТ-БАНК" (ООО) 
362008, республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пр-т Коста, д. 93
Денежное посредничество прочее

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.

1. Аслалиев Шумал Аслалиевич 
Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах

...

Показать все связи компании

Хронология событий

12 июля 1993 года

Создание юридического лица

27 апреля 1998 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 012001002421

8 декабря 1998 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 150000100115001

8 октября 2002 года

Присвоен ОГРН 1021500000279

19 декабря 2014 года

НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ

11 ноября 2015 года

Юридический адрес изменен с "362000, республика Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1, "а"" на "362003, республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1, "а""

17 февраля 2016 года

Организационно-правовая форма изменена с "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" на "ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"

25 января 2017 года

Удалены сведения о лицензии № 2423 от 8 августа 2002 года

Удалены сведения о лицензии № 2423 от 14 апреля 2004 года

Удалены сведения о лицензии № 2423 от 14 апреля 2004 года

21 августа 2018 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

6 февраля 2020 года

Смена руководителя

Березуцкий Георгий Петрович Аслалиев Шумал Аслалиевич (Представитель конкурсного управляющего)

21 октября 2021 года

Изменения в составе учредителей

30 марта 2022 года

Изменения в составе учредителей

21 мая 2022 года

Изменения в составе учредителей

Сокращенное наименование юридического лица изменено с ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) на

11 августа 2022 года

Организационно-правовая форма изменена с "Публичные акционерные общества" на "Непубличные акционерные общества"

18 августа 2022 года

Организационно-правовая форма изменена с "Непубличные акционерные общества" на "Публичные акционерные общества"

27 ноября 2022 года

Юридический адрес изменен с "362003, республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1, "а"" на "362003, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1, "а""