Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

КБ "МАКСИМА" (ООО)
Поделитесь ссылкой!

КБ «МАКСИМА» (ООО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАКСИМА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Действующая компания (24 года на рынке)

ОГРН 1027739553753

ИНН 7744000920 / КПП 771901001

Дата регистрации
31 июля 2001 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

КБ "МАКСИМА" (ООО), Быковский Геннадий Леонидович
Председатель правления


Учредители
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРЕБУС М"

Уставный капитал
195 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
В реестре с 10 августа 2017 года
Категория субъекта МСП: среднее предприятие


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+1745 баллов за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 24 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 195 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента.
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители КБ "МАКСИМА" (ООО) не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1027739553753
ИНН 7744000920
КПП 771901001
Код КЛАДР 770000000001013
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Смотрите также сведения о регистрации КБ "МАКСИМА" (ООО) в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Актуальная информация по контактам организаций теперь доступна в сервисе проверки контрагентов "Компаниум". Мы рекомендуем использовать этот сервис для плановой проверки ваших контрагентов.


Смотреть телефоны и другую контактную информацию КБ "МАКСИМА" (ООО)

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее
Дополнительные виды деятельности
64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
64.99.11 Вложения в ценные бумаги
64.99.12 Деятельность дилерская
64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
64.99.4 Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

...

Показать все дополнительные виды деятельности (8)

Лицензии

1. Лицензия № 3379 от 15 октября 2018 года
Вид деятельности
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации

Руководство

Председатель правления
ИНН 772500014200

Учредители

1. Ильин Геннадий Васильевич
ИНН 774302584184
Доля уставного капитала: 10 200 000 руб. (5.230769230769%)
2. Фроликов Сергей Петрович
ИНН 772818978171
Доля уставного капитала: 18 700 000 руб. (9.589743668923%)
3. Макаров Алексей Львович
ИНН 771519028194
Доля уставного капитала: 4 800 000 руб. (2.461538555565%)
4. Ибрагимов Андрей Хайдярович
ИНН 770900276291
Доля уставного капитала: 19 166 667 руб. (9.829060098976%)
5. Погодичев Виктор Юрьевич
ИНН 771978793057
Доля уставного капитала: 19 313 333 руб. (9.904273403028%)
6. Быковский Геннадий Леонидович
ИНН 772500014200
Доля уставного капитала: 32 500 000 руб. (16.666666666665%)
7. Белеевская Алла Юрьевна
ИНН 500901801560
Доля уставного капитала: 600 000 руб. (0.307692307692%)
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРЕБУС М"
ИНН 7720036846
Доля уставного капитала: 13 230 000 руб. (6.784615384615%)

...

Показать всех учредителей

Судебные дела

№ А40-155393/2020 от 27 августа 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
№ А40-328233/2019 от 16 декабря 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
№ А40-45624/2019 от 22 февраля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
№ А40-80385/2018 от 17 апреля 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
№ А40-54628/2018 от 21 марта 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик

...

Все арбитражные процессы с участием КБ "МАКСИМА" (ООО) (14)

Участие в системе госзакупок

Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении КБ "МАКСИМА" (ООО), ИНН 7744000920, исполнительного производства.

Связи

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.

1. ООО "БРЕНДСХАБ" 
115432, г. МОСКВА, МО Даниловский, проспект Андропова, д. 18, к. 7, помещ. 1/13
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
2. ООО "АСК" 
Адрес не указан
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
3. ООО "ПАРТНЕР СТОЛИЦА" 
Адрес не указан
Покупка и продажа земельных участков
4. ООО "ЭЛИТА - СЕРВИС ПЛЮС" 
Адрес не указан
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
5. ООО "КАНСАЛИНО" 
115054, г. МОСКВА, МО Замоскворечье, ул. Дубининская, д. 11/17, стр. 3, помещ. 10Б/П
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
6. ООО "ВЕТЕР" 
Адрес не указан
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
7. ООО "ФЛ РИЭЛТИ" 
127051, г. МОСКВА, МО Мещанский, бульвар Цветной, д. 30, стр. 1, помещ. 55/32
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
1. Чеглов Алексей Валентинович 
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
2. Погодичев Виктор Юрьевич 
Деятельность в области права
3. Чернов Станислав Анатольевич 
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
4. Фроликов Сергей Петрович 
Сбор и обработка сточных вод
5. Гоконова Александра Павловна 
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
6. Кукарских Елена Юрьевна 
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

...

Показать все связи компании

Хронология событий

31 июля 2001 года

Создание юридического лица

12 сентября 2001 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772701474177271

18 июня 2002 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087415028450

15 ноября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027739553753

21 июля 2016 года

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.91, ОКВЭД-2 64.99.1, ОКВЭД-2 64.99.2, ОКВЭД-2 64.99.3, ОКВЭД-2 64.99.4, ОКВЭД-2 66.12, ОКВЭД-2 66.12, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 66.19.5, ОКВЭД-2 66.19.5

20 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 771901001

3 мая 2018 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Ларин Михаил Владимирович

Ларин Владимир Александрович больше не является учредителем

15 октября 2018 года

Новая лицензия № 3379 от 15 октября 2018 года

Новая лицензия № 3379 от 15 октября 2018 года

25 октября 2018 года

Удалены сведения о лицензии № 3379 от 26 марта 2015 года

26 сентября 2019 года

Изменения в составе учредителей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТОВАЯ КОРПОРАЦИЯ"МАКС-ЦЕНТР" больше не является учредителем

18 декабря 2019 года

Изменения в составе учредителей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА-РЕЗЕРВ" больше не является учредителем

23 августа 2021 года

Смена руководителя

Белашов Георгий Владимирович Быковский Геннадий Леонидович (Председатель правления)

1 ноября 2021 года

Изменения в составе учредителей

Победимский Игорь Ростиславович больше не является учредителем

1 февраля 2022 года

Изменения в составе учредителей

Лыхина Татьяна Ростиславовна больше не является учредителем

22 февраля 2022 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Ибрагимов Андрей Хайдярович

18 марта 2022 года

Изменения в составе учредителей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН-ТЭРРА" больше не является учредителем

20 апреля 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с КБ "МАКСИМА" (ООО) на

6 июня 2022 года

Изменения в составе учредителей

Ерёмина Марина Владимировна больше не является учредителем

14 июля 2022 года

Изменения в составе учредителей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПРОМСТРОЙ-ИНВЕСТ-М" больше не является учредителем

4 октября 2023 года

Изменения в составе учредителей

Афанасьева Светлана Андреевна больше не является учредителем

1 ноября 2023 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Гоконова Александра Павловна

8 ноября 2023 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Чернов Станислав Анатольевич

30 ноября 2023 года

Изменения в составе учредителей

Ларин Михаил Владимирович больше не является учредителем

27 декабря 2023 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Кукарских Елена Юрьевна

24 апреля 2024 года

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.99.11, ОКВЭД-2 64.99.12

Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 64.99.1, ОКВЭД-2 64.99.2