КИВИ БАНК (АО)

КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Действующая компания (31 год на рынке)

ОГРН 1027739328440

ИНН 3123011520 / КПП 772601001

Дата регистрации

21 января 1993 года

Основной вид деятельности

Денежное посредничество прочее

+ еще 1

Юридический адрес

117648, г. Москва, мкр. Северное Чертаново, д. 1А, корп. 1

На карте

Организационно-правовая форма

Непубличные акционерные общества

Представитель ликвидатора

Миндзяк Сергей Степанович

ИНН

772330846670

Уставный капитал

295 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

99%

Рейтинг компании – очень высокий

+2096 баллов за положительные факторы

-25 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 31 год назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 295 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
Участник системы госзакупок

Компания является официальным участником системы государственных закупок по 44-ФЗ.
Контракты в качестве исполнителя

Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.

Отрицательные факторы

Массовый руководитель

По данным ФНС, один из руководителей включен в реестр физических лиц, являющихся руководителями нескольких юридических лиц. Один из косвенных признаков фирмы-однодневки.

Реквизиты

ОГРН	1027739328440
ИНН	3123011520
КПП	772601001
Код КЛАДР	770000000007904
Код ОПФ	12267 (Непубличные акционерные общества)
Код ОКТМО	45924000
Код СПЗ	13007000051
ИКУ	43123011520772601001

Смотрите также сведения о регистрации КИВИ БАНК (АО) в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес	Не указан На карте
Телефоны	+7 (495) 231-36-45, +7 (495) 783-59-59
Факс	+7 (495) 231-36-47
Email	bankinfo@qiwi.ru
Веб-сайт	www.1pb.ru
Контактная информация устарела? Если вы имеете отношение к КИВИ БАНК (АО) и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности

64.19	Денежное посредничество прочее

Дополнительные виды деятельности

62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Лицензии

1. Лицензия № 2241 от 12 апреля 2013 года

Вид деятельности

Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

Лицензирующий орган

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2. Лицензия № 2241 от 12 апреля 2013 года

Вид деятельности

Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

Лицензирующий орган

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководство

Представитель ликвидатора

Миндзяк Сергей Степанович

ИНН 772330846670

Учредители

Сведения об учредителях отсутствуют.

Подразделения

1. ФИЛИАЛ ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1. Представительство
Республика Таджикистан

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН Г. ДУШАНБЕ ПР-Т АЙНИ Д. 48

Правопредшественники

1. ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА"

Судебные дела

№ А26-2986/2021 от 14 апреля 2021 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Ответчик

КИВИ БАНК (АО)

№ А40-71336/2021 от 6 апреля 2021 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

КИВИ БАНК (АО)

№ А56-23744/2021 от 27 марта 2021 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

КИВИ БАНК (АО)

Ответчик

ООО "ГЛОБАЛ"

№ А20-1117/2021 от 19 марта 2021 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ГКУ КБР "УКС"

Ответчик

КИВИ БАНК (АО)

№ А40-54895/2021 от 17 марта 2021 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

КИВИ БАНК (АО)

Ответчик

ООО "РАДЕН"

...

Все арбитражные процессы с участием КИВИ БАНК (АО) (142)

Проверки

Информация о проверках в отношении КИВИ БАНК (АО)

1. № 771902955687

15 августа 2019 года — 11 сентября 2019 года

Внеплановая документарная проверка

Государственная инспекция труда в городе Москве

Выявлены нарушения

Проверка проводится с целью: Защиты прав и интересов работников, в связи с поступлением обращения от 28.06.2019 №77/7-21646-19-ОБ, по вопросам нарушения трудовых прав работника. Задачами проверки являются: надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Предметом настоящей проверки является: - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; - соответствие сведений. содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; - проведение мероприятий; - по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое значение, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - по обеспечению безопасности государства; - по ликвидации последствий причинения такого вреда.

2. № 341902867774

10 июля 2019 года — 6 августа 2019 года

Внеплановая документарная проверка

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

Выявлены нарушения

С целью: проверки информации о фактах, указанных в мотивированном представлении от 03.07.2019 г. должностного лица органа государственного контроля (надзора) о нарушении прав потребителя, изложенного в обращении №3573/ж-2019 от 27.06.2019 года; Задачами настоящей проверки являются: осуществление контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований, установленных законодательством РФ в сфере защиты прав потребителей; Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований

3. № 00160601607989

18 апреля 2016 года — 22 апреля 2016 года

Внеплановая документарная проверка

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

Нарушений не выявлено

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статьи 10, 12 – 18, 21, 23, 25); - Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-2); - Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (статьи 16, 17, 32).

4. № 00160601535449

1 марта 2016 года — 9 марта 2016 года

Внеплановая документарная проверка

Выявлены нарушения

Участие в системе госзакупок

Данные реестра компаний, участвующих в закупках по 44-ФЗ
Наименование компании	КИВИ БАНК (АО)
Код СПЗ	13007000051
ИКУ	43123011520772601001
Полномочия	Банк
Телефон	7-495-2313645
Email	bankinfo@qiwi.ru
Контактное лицо	Банк Киви

Заказчик

Контракты не найдены.

Поставщик

4 контракта
На общую сумму 7 105 руб.

№ 0358100024013000097

Предмет закупки (ОКДП)

Услуги связи прочие

Заказчик

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный аграрный университет"

Цена контракта

1 000 руб.

Дата заключения контракта

22 января 2013 года

№ 0358100024013000001

Предмет закупки (ОКДП)

Услуги связи прочие

Заказчик

Цена контракта

1 000 руб.

Дата заключения контракта

9 января 2013 года

№ 0358100024012002591

Предмет закупки (ОКДП)

Услуги связи прочие

Заказчик

Цена контракта

3 000 руб.

Дата заключения контракта

24 декабря 2012 года

№ 0358100024012000249

Предмет закупки (ОКДП)

Оформление регистрации автомобилей в органах ГАИ

Заказчик

Цена контракта

2 105 руб.

Дата заключения контракта

20 марта 2012 года

1 контракт
На общую сумму 5 500 руб.

№ 1772905090119000271

Предмет закупки (ОКПД2)

Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, и т.п.)

Заказчик

Красноармейский автомобилестроительный колледж - филиал РАНХиГС

Цена контракта

5 499 руб.

Дата заключения контракта

29 апреля 2019 года

2 контракта
На общую сумму 5 140 000 руб.

№ 87729498813180000260000

Предмет закупки (ОКПД2)

Услуги юридические прочие

Заказчик

ФГБУ НИИ "ВОСХОД"

Цена контракта

190 000 руб.

Дата заключения контракта

1 марта 2018 года

№ 57702038150160008890000

Предмет закупки (ОКПД2)

Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки

Заказчик

ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"

Цена контракта

4 950 000 руб.

Дата заключения контракта

18 мая 2015 года

Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении КИВИ БАНК (АО), ИНН 3123011520, исполнительного производства.