ООО КБ «АЙМАНИБАНК»

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1020400000081

ИНН 0411005333 / КПП 774301001

Дата регистрации

27 июля 1992 года

Основной вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2

На карте

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Представитель конкурсного управляющего

Воробьёв Сергей Иванович

ИНН

730500048506

Учредители

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙР ИНВЕСТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ-МЕНЕДЖЕНТ"
+ еще 1

КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED)

Уставный капитал

1 550 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В реестре с 10 июля 2021 года

Категория субъекта МСП: малое предприятие

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+1894 балла за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 32 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 1 550 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
Нет массовых руководителей и учредителей

Руководители и учредители ООО КБ "АЙМАНИБАНК" не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.

Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН	1020400000081
ИНН	0411005333
КПП	774301001
Код КЛАДР	770000000001046
Код ОПФ	12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Смотрите также сведения о регистрации ООО КБ "АЙМАНИБАНК" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес	Не указан На карте
Телефон	+7 (38822) 2-55-45
Факс	2-55-45
Email	—
Веб-сайт	www.imoneybank.ru
Контактная информация устарела? Если вы имеете отношение к ООО КБ "АЙМАНИБАНК" и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности

64.19	Денежное посредничество прочее

Руководство

Представитель конкурсного управляющего

Воробьёв Сергей Иванович

ИНН 730500048506

Учредители

1. Калиниченко Анатлий Петрович

ИНН 501808011753

Доля уставного капитала: 147 325 000 руб. (9.5%)

2. Волчихин Игорь Владимирович

ИНН 772910313362

Доля уставного капитала: 149 405 000 руб. (9.64%)

3. Любимов Евгений Борисович

ИНН 771973500853

Доля уставного капитала: 121 998 450 руб. (7.87%)

4. Кашапов Александр Владимирович

ИНН 773300159802

Доля уставного капитала: 208 425 000 руб. (13.45%)

5. Кавинская Ева Владимировна

ИНН 771002981234

Доля уставного капитала: 147 973 430 руб. (9.55%)

6. Кашапова Яна Сергеевна

ИНН 773273774041

Доля уставного капитала: 32 445 000 руб. (2.09%)

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙР ИНВЕСТ"

ИНН 7714707574

Доля уставного капитала: 139 495 890 руб. (9%)

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ"

ИНН 7743861299

Доля уставного капитала: 147 245 660 руб. (9.5%)

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ-МЕНЕДЖЕНТ"

ИНН 7731428066

Доля уставного капитала: 147 245 660 руб. (9.5%)

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНС"

ИНН 7713544214

Доля уставного капитала: 154 220 460 руб. (9.95%)

1. КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED)

Регистрация: КИПР, КИПР, НИКОСИЯ, 2063, 4-Й ЭТАЖ, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 75, ПРОДРОМУ

Доля уставного капитала: 154 220 450 руб. (9.95%)

Судебные дела

№ А22-237/2021 от 4 февраля 2021 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

ПАО СБЕРБАНК, ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

№ А41-84868/2020 от 23 декабря 2020 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Ответчики

ПАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, АО "ПОЧТА БАНК", ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ИФНС РОССИИ ПО Г. МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО КБ "АЙМАНИБАНК", ПАО СБЕРБАНК

№ А02-1691/2020 от 23 ноября 2020 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истец

ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

№ А32-49530/2020 от 12 ноября 2020 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истец

ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

№ А40-159014/2020 от 1 сентября 2020 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Ответчик

ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

...

Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "АЙМАНИБАНК" (290)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

1. № 73170700731270

1 июня 2017 года

Плановая выездная проверка

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Нарушений не выявлено

Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

2. № 34160701232719

12 декабря 2016 года — 13 декабря 2017 года

Внеплановая документарная проверка

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

Проверка исполнения предписания 212-06-16 от 29.04.2016 г.

3. № 77160701184845

30 ноября 2016 года — 27 декабря 2016 года

Внеплановая документарная проверка

Государственная инспекция труда в городе Москве

Выявлены нарушения

Соблюдение законодательства о труде: защита прав и интересов работников в связи с рассмотрением обращений от 19.10.2016 №7-43178-16-ОБ, 20.10.2016 №7-43319-16-ОБ по вопросам оплаты труда; надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

4. № 76160600638578

1 сентября 2016 года

Плановая документарная проверка

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Выявлены нарушения

Государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

5. № 39160600233810

1 июля 2016 года

Плановая выездная проверка

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

Нарушений не выявлено

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

...

Все проверки в отношении компании (9)

Участие в системе госзакупок

Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.

Заказчик

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ООО КБ "АЙМАНИБАНК", ИНН 0411005333, исполнительного производства.