Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"
Поделитесь ссылкой!

ООО КБ «КОНФИДЭНС БАНК»

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОНФИДЭНС БАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1024400003209

ИНН 4405001070 / КПП 440101001

Дата регистрации
27 ноября 1990 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
156013, Костромская Область, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК", Леванов Виталий Алексеевич
Представитель конкурсного управляющего


Учредители
  • АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИА МОСТ"
  • ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМРЕГИОН"

Уставный капитал
100 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
В реестре с 10 августа 2019 года
Категория субъекта МСП: среднее предприятие


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

99%

Рейтинг компании – очень высокий

+1979 баллов за положительные факторы

-25 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 35 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 100 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы
  • Массовый руководитель
    По данным ФНС, один из руководителей включен в реестр физических лиц, являющихся руководителями нескольких юридических лиц. Один из косвенных признаков фирмы-однодневки.

Реквизиты

ОГРН 1024400003209
ИНН 4405001070
КПП 440101001
Код КЛАДР 440000030000682
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Смотрите также сведения о регистрации ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Актуальная информация по контактам организаций теперь доступна в сервисе проверки контрагентов "Компаниум". Мы рекомендуем использовать этот сервис для плановой проверки ваших контрагентов.


Смотреть телефоны и другую контактную информацию ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Руководство

Представитель конкурсного управляющего
ИНН 132606203438

Учредители

1. Казакова Елена Петровна
ИНН 440108671096
Доля уставного капитала: 547 000 руб. (0.547%)
2. Трепов Евгений Александрович
ИНН 444400097375
Доля уставного капитала: 92 136 000 руб. (92.136%)
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИА МОСТ"
ИНН 4401142426
Доля уставного капитала: 5 357 000 руб. (5.357%)
2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМРЕГИОН"
ИНН 4401130879
Доля уставного капитала: 1 960 000 руб. (1.96%)

Судебные дела

№ А68-12218/2020 от 4 декабря 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А17-2362/2020 от 25 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А31-2902/2020 от 4 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А40-39639/2020 от 2 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчики
№ А40-17438/2020 от 3 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик

...

Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" (81)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

1. № 441800599451
6 августа 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
Выявлены нарушения
Цель проверки: контроль исполнения предписания № 001/04-18 П от 21.02.2018 г. Задачи: сбор объективных свидетельств, подтверждающих исполнение юридическим лицом, ранее выданного предписания. Предмет: выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
2. № 44170700651905
1 августа 2017 года
Плановая выездная проверка
Государственная инспекция труда в Костромской области
Нарушений не выявлено
Соблюдение законодательства о труде
3. № 00170700444294
1 августа 2017 года
Плановая выездная проверка
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
Выявлены нарушения
Проверка соблюдения требований природоохранного законодательства
4. № 76170701491649
13 марта 2017 года — 7 апреля 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
Нарушений не выявлено
Проверка исполнения требований, изложенных в предписании № 1034 от 15.07.2016г.; пресечение и предупреждение нарушения законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей.
5. № 76160600638447
1 июня 2016 года
Плановая документарная проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
Выявлены нарушения
Государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

Участие в системе госзакупок

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик
1 контракт
На общую сумму 480 000 руб.
№ 0141300009212000014
Предмет закупки (ОКДП)
Предоставление кредитов
Заказчик
Администрация муниципального образования городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
Цена контракта
480 000 руб.
Дата заключения контракта
20 августа 2012 года

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК", ИНН 4405001070, исполнительного производства.

Связи

1. ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
2. АО "АВТОГРАДБАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
3. АКБ "СВА" (АО) 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
4. ООО КБ "РОСАВТОБАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
5. ООО ПИР БАНК 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
6. ООО КБ "РАТИБОР-БАНК" 
Адрес не указан
7. ООО "ВСБ" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
1. ООО "ЗНАК" 
Адрес не указан
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
2. ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА "ВЫСШАЯ ЛИГА" 
156009, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Кострома, ул. Волжская 2-Я, д. 25, стр. 2, этаж 2, пом. 7
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
1. Трепов Евгений Александрович 
Сдача внаем собственного недвижимого имущества
2. Трепов Евгений Александрович 
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

...

Показать все связи компании

Хронология событий

27 ноября 1990 года

Создание юридического лица

21 июня 1991 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 054013020001

10 октября 1994 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 440521005144001

25 октября 2002 года

Присвоен ОГРН 1024400003209

9 сентября 2010 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 054026093465

10 февраля 2016 года

Смена руководителя

Зуев Александр Анатольевич Гермогенова Светлана Владимировна (И.о. председателя правления)

29 сентября 2016 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Казакова Елена Петровна

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

25 января 2017 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИТ"

2 февраля 2017 года

Изменения в составе учредителей

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫБОР" больше не является учредителем

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНТ БИЗНЕС" больше не является учредителем

22 ноября 2017 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИА МОСТ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИА МОСТ" больше не является учредителем

20 февраля 2018 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМЛИГА"

Новый учредитель – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЛЬЯНС"

Новый учредитель – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМРЕГИОН"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИТ" больше не является учредителем

13 апреля 2018 года

Удалены сведения о лицензии № 970 от 25 июня 2012 года

Удалены сведения о лицензии № 970 от 25 июня 2012 года

21 мая 2018 года

Смена руководителя

Гермогенова Светлана Владимировна Папин Михаил Сергеевич (Руководитель временной администрации)

29 августа 2018 года

Смена руководителя

Папин Михаил Сергеевич Леванов Виталий Алексеевич (Представитель конкурсного управляющего)

3 апреля 2020 года

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

18 сентября 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" на

22 июня 2023 года

Юридический адрес изменен с "156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66" на "156013, Костромская Область, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66"

14 декабря 2023 года

Изменения в составе учредителей

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМЛИГА" больше не является учредителем

10 октября 2024 года

Изменения в составе учредителей

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЛЬЯНС" больше не является учредителем