ООО КБ «КРЕДИТ ЭКСПРЕСС»

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1026100007119

ИНН 6165032005 / КПП 616401001

Дата регистрации

2 апреля 1999 года

Основной вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

344002, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Максима Горького, д. 92/63

На карте

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Среднесписочная численность работников

7 человек

Представитель конкурсного управляющего

Ткачева Ирина Александровна

ИНН

614701458303

Учредители

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАШЪ ФИНАНСОВЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ"

Уставный капитал

402 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В реестре с 10 августа 2017 года

Категория субъекта МСП: среднее предприятие

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+2901 балл за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 25 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 402 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
Контракты в качестве исполнителя

Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
Нет массовых руководителей и учредителей

Руководители и учредители ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС" не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
Уплачены налоги за прошлый отчетный период

По данным ФНС за прошлый отчетный период, компанией были уплачены налоги на сумму 1 614 850 руб. Это является признаком активно действующей компании.
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.

Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН	1026100007119
ИНН	6165032005
КПП	616401001
Код КЛАДР	610000010000951
Код ОПФ	12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Смотрите также сведения о регистрации ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес	Не указан На карте
Телефоны	+7 (495) 228-34-69, +7 (499) 793-41-62, +7 (863) 282-04-39
Email	irk@credekexbank.ru
Веб-сайт	—
Контактная информация устарела? Если вы имеете отношение к ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС" и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности

64.19	Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № 3186 от 15 декабря 2009 года

Вид деятельности

Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, содержащая банковские операции:- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам + Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам + Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)

Лицензирующий орган

Банк России

2. Лицензия № 3186 от 15 февраля 2006 года

Вид деятельности

Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

Лицензирующий орган

Центральный Банк Российской Федерации

3. Лицензия № 3186 от 15 февраля 2006 года

Вид деятельности

Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

Лицензирующий орган

Центральный Банк Российской Федерации

Руководство

Представитель конкурсного управляющего

Ткачева Ирина Александровна

ИНН 614701458303

Учредители

1. Куликов Алексей Валерьевич

ИНН 774302639475

Доля уставного капитала: 20 100 000 руб. (5%)

2. Супрунов Виктор Дмитриевич

ИНН 771470699086

Доля уставного капитала: 4 020 000 руб. (1%)

3. Макаренко Татьяна Алексеевна

ИНН 773700448421

Доля уставного капитала: 39 798 000 руб. (9.9%)

4. Лунгулло Вячеслав Николаевич

ИНН 772009655898

Доля уставного капитала: 28 592 250 руб. (7.1125%)

5. Багрянцев Владимир Анатольевич

ИНН 771704256893

Доля уставного капитала: 24 572 250 руб. (6.1125%)

6. Кабанова Алла Рермовна

ИНН 773605591767

Доля уставного капитала: 68 331 624 руб. (16.9979164179104%)

7. Лысенок Галина Александровна

ИНН 771576806806

Доля уставного капитала: 12 060 000 руб. (3%)

1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАШЪ ФИНАНСОВЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ"

ИНН 7713093113

Доля уставного капитала: 40 200 000 руб. (10%)

...

Показать всех учредителей

Подразделения

Филиалы (2)

1. ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС"

2. ФИЛИАЛ "ИРКУТСКИЙ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС"

Судебные дела

№ А27-4510/2021 от 15 марта 2021 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС", ПАО СБЕРБАНК, ООО ПКО "СТОЛИЧНОЕ АВД", ООО ПКО "ЮГОРИЯ", ООО МФК "ВЭББАНКИР", ООО МКК ТУРБОЗАЙМ, МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО), ООО "ДЗП-ЦЕНТР", ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ", ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БУСТЭР"

№ А41-15073/2021 от 2 марта 2021 года

Экономические споры по административным правоотношениям

Истец

ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС"

№ А40-219611/2020 от 12 ноября 2020 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС"

Ответчики

ООО "ГАРМЕТ- Э", НАО "МАСАРМАТ"

№ А53-33906/2020 от 14 октября 2020 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС"

Ответчик

ООО "МАРГАРИТА"

№ А53-33905/2020 от 14 октября 2020 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС"

...

Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС" (57)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС"

1. № 61160701002989

7 октября 2016 года — 2 ноября 2016 года

Внеплановая выездная проверка

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Нарушений не выявлено

Контроль выполнения предписания об устранении выявленных нарушений № 407 от «04» июля 2016 г., осуществление надзора за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей

2. № 61160600270784

1 июня 2016 года

Плановая проверка

Выявлены нарушения

Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей ч.1, пп.1,2 ч.2 ст. 40 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992

Участие в системе госзакупок

Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.

Заказчик

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

4 контракта
На общую сумму 62 руб.

№ 53808084230170000150000

Предмет закупки (ОКПД2)

Услуги по предоставлению кредитов прочие

Заказчик

МУП "УКС ГОРОДА ИРКУТСКА"

Цена контракта

15 руб.

Дата заключения контракта

25 августа 2017 года

№ 53808084230170000090000

Предмет закупки (ОКПД2)

Услуги по предоставлению кредитов прочие

Заказчик

МУП "УКС ГОРОДА ИРКУТСКА"

Цена контракта

15 руб.

Дата заключения контракта

3 июля 2017 года

№ 53808084230160000950000

Предмет закупки (ОКПД2)

Услуги по предоставлению кредитов прочие

Заказчик

МУП "УКС ГОРОДА ИРКУТСКА"

Цена контракта

16 руб.

Дата заключения контракта

9 декабря 2016 года

№ 53808084230160000610000

Предмет закупки (ОКПД2)

Услуги по предоставлению кредитов прочие

Заказчик

МУП "УКС города Иркутска"

Цена контракта

16 руб.

Дата заключения контракта

8 сентября 2016 года

Налоги и сборы

Уплаченные ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС", ИНН 6165032005, налоги и сборы за 2020 год

Налог на добавленную стоимость	0 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	151 523 руб.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0 руб.
Земельный налог	0 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	275 386 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 187 941 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0 руб.
Налог на прибыль	0 руб.
Транспортный налог	0 руб.
Налог на имущество организаций	0 руб.

Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС", ИНН 6165032005, исполнительного производства.