Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ООО КБ "МВС БАНК"
Поделитесь ссылкой!

ООО КБ «МВС БАНК»

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МВС БАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Действующая компания (31 год на рынке)

ОГРН 1020500003941

ИНН 0548002149 / КПП 057201001

Дата регистрации
5 июля 1993 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
367008, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 60
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

ООО КБ "МВС БАНК", Дементьева Раиса Андреевна
Председатель правления


Учредители

Уставный капитал
172 430 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
В реестре с 10 августа 2020 года
Категория субъекта МСП: малое предприятие


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+1929 баллов за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 31 год назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 172 430 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители ООО КБ "МВС БАНК" не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1020500003941
ИНН 0548002149
КПП 057201001
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Смотрите также сведения о регистрации ООО КБ "МВС БАНК" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
367008, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 60
Телефон +7 (8722) 20-37-65
Email —
Веб-сайт —

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к ООО КБ "МВС БАНК" и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № 2407 от 25 октября 2022 года
Вид деятельности
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами
Лицензирующий орган
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководство

Председатель правления
ИНН 054801789788

Учредители

1. Мужаидов Маджид Мужаидович
ИНН 054800073705
Доля уставного капитала: 36 900 000 руб. (21.4%)
2. Гапизов Гапиз Ибрагимович
ИНН 054801777020
Доля уставного капитала: 17 160 000 руб. (9.95%)
3. Асадулаева Шамай Валибагандовна
ИНН 054801549137
Доля уставного капитала: 16 820 000 руб. (9.75%)
4. Газимагомедов Макамагомед Джамалудинович
ИНН 054801685073
Доля уставного капитала: 16 700 000 руб. (9.68%)
5. Алиев Камаладин Абдулмеджидович
ИНН 054803298993
Доля уставного капитала: 14 220 000 руб. (8.25%)
6. Халимбеков Азиз Маматович
ИНН 054800272637
Доля уставного капитала: 10 530 000 руб. (6.11%)
7. Саидов Басыр Магомедрасулович
ИНН 054803457562
Доля уставного капитала: 12 920 000 руб. (7.49%)

...

Показать всех учредителей

Судебные дела

№ А15-3523/2019 от 11 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчики
№ А15-1848/2018 от 26 апреля 2018 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истцы
№ А15-29/2017 от 9 января 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
№ А15-6060/2016 от 15 декабря 2016 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Ответчик

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО КБ "МВС БАНК"

1. № 05180702370018
1 января 2018 года
Плановая выездная проверка
Государственная инспекция труда в Республике Дагестан
Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Участие в системе госзакупок

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик
1 контракт
На общую сумму 2 346 666 руб.
№ 0303300098211000024
Предмет закупки (ОКДП)
Ремонт и замена оконных и дверных коробок, переплетов, полофорточек, замена скобяных изделий
Заказчик
Управление образования администрации Курахского района
Цена контракта
2 346 666 руб.
Дата заключения контракта
12 декабря 2011 года

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ООО КБ "МВС БАНК", ИНН 0548002149, исполнительного производства.

Связи

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.

1. ДОЛ "ДРУЖБА" 
Адрес не указан
Прочая деятельность по охране здоровья
2. ООО "ДСУ" 
Адрес не указан
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
3. ООО "РУБИН-2" 
Адрес не указан
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
4. МУП "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР" 
Адрес не указан
5. ООО "ФЕНИКС" 
368501, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 164Б
Строительство жилых и нежилых зданий
6. МП "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР" 
Адрес не указан
7. ООО "АТЛАНТИДА" 
Адрес не указан
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
1. Халимбеков Азиз Маматович 
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
2. Газимагомедов Макамагомед Джамалудинович 
Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
3. Мужаидов Маджид Мужаидович 
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
4. Гапизов Гапиз Ибрагимович 
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
5. Омарова Джамиля Абдурахмановна 
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
6. Газимагомедов Макамагомед Джамалудинович 
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
7. Саидов Басыр Магомедрасулович 
Разведение крупного рогатого скота

...

Показать все связи компании

Хронология событий

5 июля 1993 года

Создание юридического лица

15 июля 1993 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 017006000603

15 февраля 1998 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 050170132905001

24 декабря 2002 года

Присвоен ОГРН 1020500003941

26 октября 2015 года

Смена руководителя

Багаутдинова Зарема Магомедсаидовна Арсланбекова Барият Нурутдиновна (Председатель правления)

11 ноября 2015 года

Юридический адрес изменен с "368502, республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 139, б" на "368502, республика Дагестан, г. Избербаш, ул. С. Юсупова, д. 139, б"

27 ноября 2015 года

Изменения в составе учредителей

Магомедов Амир Раджабович больше не является учредителем

11 декабря 2015 года

Юридический адрес изменен с "368502, республика Дагестан, г. Избербаш, ул. С. Юсупова, д. 139, б" на "368502, республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 139, б"

9 февраля 2016 года

Изменения в составе учредителей

Ахмедов Султан Гапизович больше не является учредителем

Гаджиев Арсен Абдурахманович больше не является учредителем

Гусейнова Сугай Касумовна больше не является учредителем

Шамхалов Руслан Магомедович больше не является учредителем

15 июля 2016 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

10 мая 2017 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Омарова Н Ина Камалудиновна

Омарова Нина Камалудиновна больше не является учредителем

1 августа 2017 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Омарова Нина Камалудиновна

Омарова Н Ина Камалудиновна больше не является учредителем

29 октября 2018 года

Новая лицензия № 2407 от 26 октября 2018 года

11 декабря 2018 года

Изменения в составе учредителей

Омарова Нина Камалудиновна больше не является учредителем

24 января 2019 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Билалова Карина Ибрагимовна

Новый учредитель – Омарова Джамиля Абдурахмановна

Касимова Патимат Исаевна больше не является учредителем

16 декабря 2019 года

Юридическое лицо находится в процессе уменьшения уставного капитала

22 января 2020 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Абдуллаева Разият Мутайкадиевна

Абдуллаев Ибрагим Хабибович больше не является учредителем

30 марта 2020 года

Юридическое лицо снова является действующим

Уставный капитал изменен с 207 000 000 руб. на 182 940 000 руб.

25 декабря 2020 года

Смена руководителя

Арсланбекова Барият Нурутдиновна Дементьева Раиса Андреевна (Исполняющий обязанности председателя правления)

31 марта 2021 года

Юридический адрес изменен с "368502, республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 139, б" на "368502, республика Дагестан, г. Избербаш, ул. С. Юсупова, д. 139, б"

29 апреля 2021 года

Изменения в составе учредителей

Муртузалиев Магомед Магомедович больше не является учредителем

25 июня 2021 года

Юридический адрес изменен с "368502, республика Дагестан, г. Избербаш, ул. С. Юсупова, д. 139, б" на "368000, республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, стр. 139Б"

31 марта 2022 года

Юридическое лицо находится в процессе уменьшения уставного капитала

25 июля 2022 года

Уставный капитал изменен с 182 940 000 руб. на 172 430 000 руб.

Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО КБ "МВС БАНК" на

Юридический адрес изменен с "368000, республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, стр. 139Б" на "Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, стр. 139Б"

21 октября 2022 года

Юридическое лицо снова является действующим

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 017255029857

КПП изменен с 054801001 на 057201001

Юридический адрес изменен с "Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского, стр. 139Б" на "367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 60"

26 октября 2022 года

Новая лицензия № 2407 от 25 октября 2022 года

Удалены сведения о лицензии № 2407 от 26 октября 2018 года

27 октября 2022 года

Удалены сведения о лицензии № 2407 от 13 января 2014 года

27 декабря 2023 года

Юридический адрес изменен с "367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 60" на "367008, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 60"