Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"
Поделитесь ссылкой!

ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ»

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "БАНК КАЗАНИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Действующая компания (34 года на рынке)

ОГРН 1021600000014

ИНН 1653018661 / КПП 165801001

Дата регистрации
2 ноября 1990 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
420066, Республика Татарстан (Татарстан) , г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ", Бачурин Олег Сергеевич
Председатель правления


Учредители
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД"
  • МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ"

Уставный капитал
969 289 900 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+2392 балла за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 34 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 969 289 900 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Участник системы госзакупок
    Компания является официальным участником системы государственных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1021600000014
ИНН 1653018661
КПП 165801001
Код КЛАДР 160000010001335
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)
Код СПЗ 18110000026
ИКУ 41653018661165801001

Смотрите также сведения о регистрации ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
Не указан
Телефоны +7 (843) 526-87-01, +7 (843) 527-86-00
Факс +7 (843) 527-88-80
Email mabbazov@bankofkazan.ru
Веб-сайт www.bankofkazan.ru

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее
Дополнительные виды деятельности
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита
64.92.1 Деятельность по предоставлению потребительского кредита
64.92.2 Деятельность по предоставлению займов промышленности
64.92.3 Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
64.92.6 Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

...

Показать все дополнительные виды деятельности (15)

Лицензии

1. Лицензия № 16 345Н от 23 мая 2015 года
Вид деятельности
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Лицензирующий орган
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
2. Лицензия № 116-11918-010000 от 15 января 2009 года
Вид деятельности
Дилерская деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
3. Лицензия № 116-11917-100000 от 15 января 2009 года
Вид деятельности
Брокерская деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации

...

Показать все лицензии (5)

Руководство

Председатель правления
ИНН 166018058187

Учредители

Судебные дела

№ А65-11139/2021 от 12 мая 2021 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А65-24795/2020 от 19 октября 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А60-51328/2020 от 13 октября 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А65-21513/2020 от 8 сентября 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А65-19613/2020 от 19 августа 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик

...

Все арбитражные процессы с участием ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" (147)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"

1. № 001904019088
25 ноября 2019 года — 27 ноября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Нарушений не выявлено
Проверка выполнения предписания
2. № 161902599208
22 марта 2019 года — 18 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан
Нарушений не выявлено
Цель проверки: защита прав и интересов работников на основании ч.7 ст.360 ТК РФ Задачи проверки: -обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан; -обеспечение соблюдения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Предмет проверки: соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
3. № 001902490094
11 февраля 2019 года — 22 февраля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Выявлены нарушения
Проверка выполнения предписания
4. № 161800325885
24 апреля 2018 года — 24 мая 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан
Нарушений не выявлено
- обеспечение соблюдения и защиты, трудовых прав и свобод граждан; - обеспечение соблюдения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. -соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; - исследование и анализ представленных документов с приложением к материалам инспектора надлежаще заверенных копий по рассмотренным вопросам и письменные объяснения по выявленным нарушениям; - получение информации, сведений о работодателе (общая численность работников, отраслевая принадлежность, форма собственности, использование труда иностранных работников, женщин, работников до 18 лет, размер месячного фонда оплаты труда, вопросы оплаты труда и др.)
5. № 16170700238190
1 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Татарстан
Выявлены нарушения
Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

...

Все проверки в отношении компании (7)

Участие в системе госзакупок

Данные реестра компаний, участвующих в закупках по 44-ФЗ
Наименование компании ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"
Код СПЗ 18110000026
ИКУ 41653018661165801001
Полномочия
  • Банк
Телефон 7-843-5268701
Email gosuslugi@bankofkazan.ru
Веб-сайт www.bankofkazan.ru
Контактное лицо Таврин Андрей Антонович
Данные реестра компаний, участвующих в закупках по 223-ФЗ
Наименование компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "БАНК КАЗАНИ"
Индивидуальный код компании 51653018661165801001
Тип компании
  • Хозяйственное общество, в уставном капитале которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов
Телефон 7-843-5268701
Email gosuslugi@bankofkazan.ru
Веб-сайт www.bankofkazan.ru
Контактное лицо Ханнанова Лилия Илфаровна
Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик
4 контракта
На общую сумму 21 309 734 руб.
№ 0311100002713000373
Предмет закупки (ОКДП)
Шкафы прочие
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"
Цена контракта
172 157 руб.
Дата заключения контракта
22 июля 2013 года
№ 0311100002713000279
Предмет закупки (ОКДП)
Стеллажи
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"
Цена контракта
116 876 руб.
Дата заключения контракта
3 июня 2013 года
№ 0311100002713000131
Предмет закупки (ОКДП)
Стеллажи
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"
Цена контракта
140 700 руб.
Дата заключения контракта
20 марта 2013 года
№ 0111300000111000077
Предмет закупки (ОКДП)
Револьверный кредит (кредитная линия)
Заказчик
Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"
Цена контракта
20 880 000 руб.
Дата заключения контракта
24 мая 2011 года
47 контрактов
На общую сумму 44 567 024 руб.
№ 2165510661018000032
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
ГУП РТ "ТАТЛИЗИНГ"
Цена контракта
78 230 руб.
Дата заключения контракта
2 июля 2018 года
№ 2165510661018000029
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
ГУП РТ "ТАТЛИЗИНГ"
Цена контракта
38 957 руб.
Дата заключения контракта
18 мая 2018 года
№ 2165510661018000028
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
ГУП РТ "ТАТЛИЗИНГ"
Цена контракта
173 263 руб.
Дата заключения контракта
14 мая 2018 года
№ 2165510661018000027
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
ГУП РТ "ТАТЛИЗИНГ"
Цена контракта
30 388 руб.
Дата заключения контракта
4 мая 2018 года
№ 2165510661018000026
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
ГУП РТ "ТАТЛИЗИНГ"
Цена контракта
82 132 руб.
Дата заключения контракта
3 мая 2018 года

...

Показать все контракты (47)

17 контрактов
На общую сумму 149 493 790 руб.
№ 51659183598170001150000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги финансовые прочие, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенные в другие группировки
Заказчик
АО "ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
Цена контракта
400 000 руб.
Дата заключения контракта
15 сентября 2017 года
№ 51659183598170001100000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги финансовые прочие, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенные в другие группировки
Заказчик
АО "ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
Цена контракта
400 000 руб.
Дата заключения контракта
14 сентября 2017 года
№ 51681000049170000310000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями
Заказчик
АО "ТАТСПИРТПРОМ"
Цена контракта
14 950 000 руб.
Дата заключения контракта
26 января 2017 года
№ 51655066082170000340000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями
Заказчик
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Цена контракта
7 030 000 руб.
Дата заключения контракта
20 декабря 2016 года
№ 51656020500160000230000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по вкладам, в том числе до востребования, с предварительным уведомлением и срочным для вкладчиков, не являющихся корпоративными предприятиями или учреждениями
Заказчик
МУП "ДРЭУ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ"
Цена контракта
400 000 руб.
Дата заключения контракта
9 декабря 2016 года

...

Показать все контракты (17)



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ", ИНН 1653018661, исполнительного производства.

Связи

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

Хронология событий

2 ноября 1990 года

Создание юридического лица

29 марта 2002 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 160155435416031

19 июля 2002 года

Присвоен ОГРН 1021600000014

21 апреля 2010 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013505015881

4 апреля 2016 года

Смена руководителя

Зарипов Эдуард Ренатович Таврин Андрей Антонович (Председатель правления)

15 июня 2016 года

Новая лицензия № 708 от 27 мая 2016 года

Новая лицензия № 708 от 27 мая 2016 года

15 июля 2016 года

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.91, ОКВЭД-2 64.92, ОКВЭД-2 64.92.1, ОКВЭД-2 64.92.2, ОКВЭД-2 64.92.3, ОКВЭД-2 64.92.6, ОКВЭД-2 64.99.1, ОКВЭД-2 64.99.2, ОКВЭД-2 64.99.3, ОКВЭД-2 66.11.1, ОКВЭД-2 66.12, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 66.12.2, ОКВЭД-2 66.19.3

25 января 2017 года

Удалены сведения о лицензии № 708 от 8 июля 2003 года

Удалены сведения о лицензии № 708 от 8 июля 2003 года

13 июня 2017 года

Смена руководителя

Таврин Андрей Антонович Прокопьев Оскар Валерьевич (Председатель правления)

13 сентября 2017 года

Уставный капитал изменен с 789 289 900 руб. на 919 289 900 руб.

4 мая 2018 года

Смена руководителя

Прокопьев Оскар Валерьевич Бачурин Олег Сергеевич (Председатель правления)

20 июня 2018 года

Уставный капитал изменен с 919 289 900 руб. на 969 289 900 руб.

16 апреля 2022 года

Новая лицензия № 116-11917-100000 от 15 января 2009 года

Новая лицензия № 116-11918-010000 от 15 января 2009 года

20 июня 2022 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ" больше не является учредителем

Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" на

25 июля 2022 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 62.09

10 ноября 2022 года

Новая лицензия № 16 345Н от 23 мая 2015 года

7 декабря 2022 года

Юридический адрес изменен с "420066, республика Татарстан, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1" на "420066, Республика Татарстан (Татарстан) , г. Казань, ул. Солдатская, д. 1"

24 апреля 2024 года

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.99.11, ОКВЭД-2 64.99.12

Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 64.99.1, ОКВЭД-2 64.99.2

Вакансии

1. Заместитель начальника службы финансового мониторинга
Обязанности
  • Участие в организации работы системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления в рамках своих полномочий;
  • Контроль операций клиентов в рамках исполнения законодательства по ПОД/ФТ. Выявление клиентов, осуществляющих подозрительные операции. Постановка задач на автоматизацию контрольных процедур;
  • Взаимодействие с клиентами Банка при исполнении контрольных процедур (отправка запросов, анализ документов, подготовка Мотивированного суждения);
  • Оценка риска вовлеченности клиентов в осуществление подозрительной деятельности по ПОД/ФТ по заявкам на открытие счета и кредитным заявкам;
  • Формирование сводной отчетности по работе Службы финансового мониторинга за месяц с контролем исполнения риск-правил по ПОД/ФТ подразделениями Банка;
  • Реализация Санкционной политики Банка и Порядка выявления лиц, на которых распространяется налоговое законодательство иностранных государств (FATCA и CRS). Выявление клиентов, подлежащих включению в отчетность по исполнению Банком специальных экономических мер и отчетности по FATCA и CRS. Подготовка и направление данной отчетности;
  • Замещение Руководителя Службы финансового мониторинга Банка – Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ при его отсутствии.
Требования
  • Соответствие требованиям Указания ЦБ РФ № 1486-У;
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее двух лет;
  • Знание законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П и др.)‚ а также рекомендательных и информационных писем ЦБ РФ;
  • Знание законодательства в области FATCA и CRS (693-П и др.), Специальных экономических мер (санкционные списки, указы Президента РФ) будут большим плюсом;
  • Уверенный пользователь ПК;
  • Ответственность, коммуникабельность, аналитические способности (анализ операций‚ анализ деятельности клиентов‚ способность делать выводы‚ представлять результаты анализа в развернутом и сводном виде).
Образование
Высшее
Зарплата от 0 руб.
Опубликовано 23 апреля 2024 года
2. Старший специалист по работе с юридическими лицами (ул. Проспект Химиков, 38)
Обязанности
  • Обслуживание и консультирование юридических лиц (в том числе, VIP клиентов офиса);
  • Открытие/закрытие счетов ЮЛ.
Дополнительная информация
  • Официальное оформление по ТК РФ;
  • Конкурентная заработная плата: оклад (50 300) + ежемесячная премия, стабильные выплаты каждые 2 недели;
  • График работы: 5/2 с 9.00 до 17:30 (суббота, воскресенье выходной);
  • Корпоративное обучение за счет работодателя;
  • Профессиональная помощь в адаптации новым сотрудникам;
  • Реальная возможность карьерного роста и профессионального развития в стабильном Банке;
  • Работа в уютном отделении Банка;
  • Комфортные условия труда;
  • Дружный, молодой коллектив;
  • Льготное кредитование.
Требования
  • Законченное высшее или средне-специальное образование;
  • Опыт работы в банковской сфере будет Вашим преимуществом;
  • Стрессоустойчивость, нацеленность на результат;
  • Желателен опыт работы в продажах.
Образование
Не указано
Зарплата от 60000 руб.
Опубликовано 23 апреля 2024 года
3. Специалист контакт-центра (входящая линия)
Обязанности
  • Принимать и распределять входящие звонки;
  • Консультировать клиентов по услугам и продуктам Банка по телефону и чату;
  • Помогать в решении возникающих вопросов;
  • Если у тебя нет опыта работы, мы всему научим.
Дополнительная информация
  • Официальное оформление по ТК РФ;
  • Заработанная плата: От 50 000 рублей (оклад + ежемесячная премия), стабильные выплаты каждые 2 недели;
  • График работы: 5/2 с 8:00, 9:00, 11:00 (суббота, воскресенье выходной);
  • Корпоративное обучение за счет работодателя;
  • Профессиональная помощь в адаптации новым сотрудникам;
  • Реальная возможность карьерного роста и профессионального развития в стабильном Банке;
  • Работа в уютном отделении Банка;
  • Комфортные условия труда;
  • Дружный, молодой коллектив;
  • Льготное кредитование.
Требования
  • Свободно владеешь ПК на уровне опытного пользователя;
  • Имеешь законченное/незаконченное высшее или средне-специальное образование;
  • У тебя хорошо развиты коммуникативные навыки, грамотная устная и письменная речь;
  • Имеешь желание развиваться и узнавать новое.
Образование
Не указано
Зарплата от 50000 руб.
Опубликовано 11 апреля 2024 года

...

Показать все вакансии компании (15)