Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ООО "УНИФОНДБАНК"
Поделитесь ссылкой!

ООО «УНИФОНДБАНК»

"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Действующая компания (23 года на рынке)

ОГРН 1027739042143

ИНН 7744002660 / КПП 770701001

Дата регистрации
20 июня 2002 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
127473, г. Москва, пер. 1-й Волконский, д. 13
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

ООО "УНИФОНДБАНК", Власова Татьяна Валентиновна
Председатель правления банка


Учредители
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛПРОМ"
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНДМАРКЕТ"
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АЛГОРИТМ"
  • + еще 3

Уставный капитал
758 300 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+1877 баллов за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 23 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 758 300 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Участник системы госзакупок
    Компания является официальным участником системы государственных закупок по 44-ФЗ.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители ООО "УНИФОНДБАНК" не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1027739042143
ИНН 7744002660
КПП 770701001
Код КЛАДР 770000000000538
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)
Код ОКТМО 45382000
Код СПЗ 18730000057
ИКУ 47744002660775001001

Смотрите также сведения о регистрации ООО "УНИФОНДБАНК" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Актуальная информация по контактам организаций теперь доступна в сервисе проверки контрагентов "Компаниум". Мы рекомендуем использовать этот сервис для плановой проверки ваших контрагентов.


Смотреть телефоны и другую контактную информацию ООО "УНИФОНДБАНК"

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № ЛСЗ0012826 15281Н БЕССРОЧНО от 14 июля 2016 года
Вид деятельности
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Лицензирующий орган
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
2. Лицензия № 3416 от 25 ноября 2014 года
Вид деятельности
Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
Лицензирующий орган
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководство

Председатель правления банка
ИНН 771406038635

Учредители

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛПРОМ"
ИНН 7708673486
Доля уставного капитала: 66 915 228 руб. (8.8244%)
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНДМАРКЕТ"
ИНН 7721741625
Доля уставного капитала: 33 634 772 руб. (4.4355%)
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АЛГОРИТМ"
ИНН 7721852692
Доля уставного капитала: 51 564 400 руб. (6.8%)
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЮГРАЗВИТИЕ"
ИНН 7703260238
Доля уставного капитала: 74 313 400 руб. (9.8%)
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
ИНН 7721555869
Доля уставного капитала: 42 041 100 руб. (5.5441%)
6. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДРУЖБА"
ИНН 2334001335
Доля уставного капитала: 379 150 000 руб. (50%)

Судебные дела

№ А40-117472/2020 от 13 июля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истец
Ответчик
№ А40-81909/2020 от 18 мая 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А82-3671/2020 от 28 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истец
Ответчик
№ А40-25658/2020 от 12 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А40-333051/2019 от 20 декабря 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истец
Ответчик

...

Все арбитражные процессы с участием ООО "УНИФОНДБАНК" (30)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО "УНИФОНДБАНК"

1. № 771901165842
26 апреля 2019 года — 23 мая 2019 года
Плановая выездная проверка
Главное управление МЧС России по г. Москве
Нарушений не выявлено
Цель проверки: пожарный надзор 69-ФЗ, выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Главного управления МЧС России по г. Москве на 2019 г. Задачами проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; рассмотрение документов, обследование и проверка объектов защиты (помещений) используемых при осуществлении деятельности
2. № 77180702181952
29 октября 2018 года — 23 ноября 2018 года
Плановая выездная проверка
Главное управление МЧС России по г Москве
Выявлены нарушения
Пожарный надзор 69-ФЗ

Участие в системе госзакупок

Данные реестра компаний, участвующих в закупках по 44-ФЗ
Наименование компании ООО "УНИФОНДБАНК"
Код СПЗ 18730000057
ИКУ 47744002660775001001
Полномочия
  • Банк
Телефон 7-495-2323517
Email smev@ufb.ru
Контактное лицо Франк Ольга Анатольевна
Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

5 контрактов
На общую сумму 1 284 879 руб.
№ 3860100042617000015
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам
Заказчик
М ДЭП
Цена контракта
26 701 руб.
Дата заключения контракта
11 октября 2017 года
№ 3860100042617000008
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам
Заказчик
М ДЭП
Цена контракта
652 042 руб.
Дата заключения контракта
18 июля 2017 года
№ 3860100042617000007
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам
Заказчик
М ДЭП
Цена контракта
148 856 руб.
Дата заключения контракта
30 июня 2017 года
№ 3860100042617000001
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам
Заказчик
М ДЭП
Цена контракта
414 519 руб.
Дата заключения контракта
9 июня 2017 года
№ 3860100042617000002
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам
Заказчик
М ДЭП
Цена контракта
42 759 руб.
Дата заключения контракта
5 мая 2017 года
2 контракта
На общую сумму 832 813 руб.
№ 58601000426170001320000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам
Заказчик
М ДЭП
Цена контракта
509 589 руб.
Дата заключения контракта
6 декабря 2017 года
№ 57704035764160000190000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Заказчик
ФГУП "РОСТЭК"
Цена контракта
323 224 руб.
Дата заключения контракта
13 сентября 2016 года


Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ООО "УНИФОНДБАНК", ИНН 7744002660, исполнительного производства.

Связи

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

Хронология событий

20 июня 2002 года

Создание юридического лица

25 июля 2002 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772701686877271

5 августа 2002 года

Присвоен ОГРН 1027739042143

2 сентября 2002 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087101059577

21 июля 2016 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

Удалены сведения о лицензии № 10689Х от 1 июня 2011 года

Удалены сведения о лицензии № 10690Р от 1 июня 2011 года

Удалены сведения о лицензии № 10691У от 1 июня 2011 года

26 июля 2016 года

Новая лицензия № ЛСЗ0012826 15281Н БЕССРОЧНО от 14 июля 2016 года

29 ноября 2016 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Землянский Дмитрий Николаевич

Школьников Борис Ефимович больше не является учредителем

20 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 770701001

24 января 2017 года

Новая лицензия № ЛСЗ0012826 15281Н бессрочно от 14 июля 2016 года

Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0012826 15281Н БЕССРОЧНО от 14 июля 2016 года

3 августа 2017 года

Смена руководителя

Жаворонкова Сусанна Робертовна Власова Татьяна Валентиновна (Председатель правления банка)

18 января 2018 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНДМАРКЕТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМЕТРЕСУРСТРЕЙД" больше не является учредителем

8 июня 2018 года

Изменения в составе учредителей

Землянский Дмитрий Николаевич больше не является учредителем

Новый учредитель – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"

5 июля 2019 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АЛГОРИТМ"

Новый учредитель – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЮГРАЗВИТИЕ"

17 сентября 2020 года

Юридический адрес изменен с "127473, г. Москва, пер. Волконский 1-й, д. 13" на "127473, г. Москва, пер. 1-й Волконский, д. 13"

7 ноября 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО "УНИФОНДБАНК" на

29 июня 2023 года

Изменения в составе учредителей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АЛГОРИТМ" больше не является учредителем

14 июля 2023 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДРУЖБА"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДРУЖБА" больше не является учредителем

18 июля 2023 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АЛГОРИТМ"

24 декабря 2024 года

Изменения в составе учредителей

Гречухина Наталия Викторовна больше не является учредителем

Крючков Сергей Вениаминович больше не является учредителем

25 декабря 2024 года

Изменения в составе учредителей

Гречухин Сергей Львович больше не является учредителем

11 февраля 2025 года

Изменения в составе учредителей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОПОРА" больше не является учредителем