Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Поделитесь ссылкой!

ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Действующая компания (29 лет на рынке)

ОГРН 1027800001570

ИНН 7831001415 / КПП 781301001

Дата регистрации
13 декабря 1994 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литер а
На карте

Организационно-правовая форма
Публичные акционерные общества

ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", Кондратюк Елена Владимировна
Председатель правления


Уставный капитал
10 000 769 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+2179 баллов за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 29 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 10 000 769 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1027800001570
ИНН 7831001415
КПП 781301001
Код КЛАДР 780000000000365
Код ОПФ 12247 (Публичные акционерные общества)

Смотрите также сведения о регистрации ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
Не указан
Телефоны +7 (495) 647-61-86, +7 (812) 326-14-01
Факс +7 (495) 647-61-86
Email gorovena@baltinvest.com
Веб-сайт www.baltinvestbank.com

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее
Дополнительные виды деятельности
64.99.12 Деятельность дилерская
66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
66.19.5 Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Лицензии

1. Лицензия № 178-04168-000100 от 30 марта 2015 года
Вид деятельности
Депозитарная деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
2. Лицензия № 178-03550-010000 от 7 декабря 2000 года
Вид деятельности
Дилерская деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
3. Лицензия № 178-03446-100000 от 30 марта 2015 года
Вид деятельности
Брокерская деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации

...

Показать все лицензии (6)

Руководство

Председатель правления
ИНН 781405179051

Учредители

Сведения об учредителях отсутствуют.

Правопредшественники

1. ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОМАВТОБАНК"

Судебные дела

№ А56-11597/2021 от 16 февраля 2021 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А75-1749/2021 от 11 февраля 2021 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истцы
№ А42-902/2021 от 9 февраля 2021 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истец
Ответчик
№ А56-846/2021 от 13 января 2021 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А32-55739/2020 от 22 декабря 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истец

...

Все арбитражные процессы с участием ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (222)

Проверки

Информация о проверках в отношении ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"

1. № 341903354182
9 сентября 2019 года — 4 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
Нарушений не выявлено
Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля от 28.08.2019 г. по результатам рассмотрения обращения гражданина о фактах нарушения прав потребителя вх. №23196/ж-2019 от 15.08.2019 г. осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическим лицом обязательных требований установленных законодательством РФ в сфере защиты прав потребителей соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
2. № 741903365432
6 сентября 2019 года — 3 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
Выявлены нарушения
Мотивированное представление по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений граждан о следующих фактах: нарушение прав потребителей
3. № 631901028966
7 августа 2019 года — 3 сентября 2019 года
Плановая выездная проверка
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области
Нарушений не выявлено
Проверка соблюдения на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности требований пожарной безопасности. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
4. № 591802290582
10 декабря 2018 года — 14 января 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
Выявлены нарушения
Проверка информации, содержащейся в представлении ведущего специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей Трефиловой Л.П. от 27.11.2018г., по результатам рассмотрения обращения от гражданки РФ (вх. № 1727/ж-2018 от 23.11.2018г.), поступившего в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и свидетельствующего о нарушении её прав и законных интересов, как потребителя, действиями ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; задачами настоящей проверки являются: установление факта соблюдения либо несоблюдения ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» обязательных требований действующего законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере защиты прав потребителей при осуществлении деятельности. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований;
5. № 631800562644
18 июля 2018 года — 13 августа 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области
Выявлены нарушения
Проверки соблюдения требований пожарной безопасности, исполнение которых было предписано ранее выданным проверяемому лицу предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 08.05.2018 № 310/1/1, срок для исполнения которого истек 02.07.2018.

...

Все проверки в отношении компании (19)

Участие в системе госзакупок

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик
18 контрактов
На общую сумму 4 358 766 руб.
№ 0372200185213000022
Предмет закупки (ОКДП)
Прикладные программные средства
Заказчик
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VII вида) № 561 Калининского района Санкт-Петербурга
Цена контракта
33 678 руб.
Дата заключения контракта
1 июля 2013 года
№ 0348300057313000028
Предмет закупки (ОКДП)
Приборы и аппаратура медицинская диагностическая
Заказчик
Муниципальное учреждение здравоохранения "Одинцовская центральная районная больница"
Цена контракта
490 000 руб.
Дата заключения контракта
1 февраля 2013 года
№ 0145300001113000003
Предмет закупки (ОКДП)
Текущий ремонт и содержание дорог
Заказчик
администрация муниципального образования "Глебычевское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области
Цена контракта
333 500 руб.
Дата заключения контракта
28 декабря 2012 года
№ 0136200000312000042
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги по формированию финансовых активов и обязательств
Заказчик
Министерство финансов Тверской области
Цена контракта
750 000 руб.
Дата заключения контракта
19 декабря 2012 года
№ 0319300123512000175
Предмет закупки (ОКДП)
Мебель медицинская и лабораторная
Заказчик
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом № 5"
Цена контракта
180 688 руб.
Дата заключения контракта
17 декабря 2012 года

...

Показать все контракты (18)

9 контрактов
На общую сумму 8 531 056 руб.
№ 2781500013221000066
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
Заказчик
ТФОМС ЛО
Цена контракта
390 601 руб.
Дата заключения контракта
7 июля 2021 года
№ 2781500013220000033
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
Заказчик
ТФОМС ЛО
Цена контракта
384 450 руб.
Дата заключения контракта
2 июля 2020 года
№ 2781500013219000046
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
Заказчик
ТФОМС ЛО
Цена контракта
379 324 руб.
Дата заключения контракта
29 июля 2019 года
№ 2781500013218000052
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
Заказчик
ТФОМС ЛО
Цена контракта
362 691 руб.
Дата заключения контракта
1 сентября 2018 года
№ 2781500013217000055
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
Заказчик
ТФОМС ЛО
Цена контракта
324 170 руб.
Дата заключения контракта
25 сентября 2017 года

...

Показать все контракты (9)

5 контрактов
На общую сумму 1 876 492 руб.
№ 87820003499150000420000
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги курсов по повышению квалификации
Заказчик
ФГБНУ ВНИИСХМ
Цена контракта
200 000 руб.
Дата заключения контракта
13 ноября 2015 года
№ 57830000909150001160000
Предмет закупки (ОКПД)
Услуги по финансовому посредничеству прочие, не включенные в другие группировки (кроме услуг инвестиционных фондов и услуг дилеров)
Заказчик
ГУП "ИНПРЕДСЕРВИС"
Дата заключения контракта
2 ноября 2015 года
№ 57830000909150000640000
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги по вкладам
Заказчик
ГУП "ИНПРЕДСЕРВИС"
Цена контракта
476 491 руб.
Дата заключения контракта
29 июня 2015 года
№ 57830000909150000600000
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги по вкладам
Заказчик
ГУП "ИНПРЕДСЕРВИС"
Дата заключения контракта
22 июня 2015 года
№ 54704055518150000100000
Предмет закупки (ОКДП)
Револьверный кредит (кредитная линия)
Заказчик
МУП "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА"
Цена контракта
1 200 000 руб.
Дата заключения контракта
11 июня 2015 года


Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", ИНН 7831001415, исполнительного производства.

Связи

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.

1. Кондратюк Елена Владимировна 
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Хронология событий

13 декабря 1994 года

Создание юридического лица

30 сентября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027800001570

13 февраля 2008 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780500405778101

4 марта 2008 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088012042969

29 октября 2015 года

Новая лицензия № 178-03550-010000 от 7 декабря 2000 года

Новая лицензия № 178-03446-100000 от 30 марта 2015 года

Новая лицензия № 178-03655-001000 от 30 марта 2015 года

Новая лицензия № 178-04168-000100 от 30 марта 2015 года

10 февраля 2016 года

Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"

Смена руководителя

Кирилловых Игорь Александрович Яковлев Константин Викторович (Представитель временной администрации)

15 февраля 2016 года

Уставный капитал изменен с 256 758 192 руб. на 296 758 192 руб.

24 марта 2016 года

Уставный капитал изменен с 296 758 192 руб. на 1 руб.

16 мая 2016 года

Уставный капитал изменен с 1 руб. на 10 000 769 руб.

8 августа 2016 года

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.99.2, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 66.19.5

26 января 2017 года

Удалены сведения о лицензии № 04-309/Р от 6 февраля 2004 года

3 марта 2017 года

Смена руководителя

Яковлев Константин Викторович Козырев Максим Анатольевич (Вр.и.о. председателя правления)

Удалены сведения о лицензии № 816Н от 7 ноября 2013 года

21 апреля 2017 года

Смена руководителя

Козырев Максим Анатольевич Кондратюк Елена Владимировна (Председатель правления)

Новая лицензия № 816Н от 7 ноября 2013 года

31 марта 2019 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780500405778071

3 сентября 2021 года

КПП изменен с 783501001 на 781301001

Юридический адрес изменен с "197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит.а" на "197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литер а"

11 ноября 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" на

24 апреля 2024 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.99.12

Удален вид деятельности ОКВЭД-2 64.99.2