Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ТКБ БАНК ПАО
Поделитесь ссылкой!

ТКБ БАНК ПАО



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Действующая компания (31 год на рынке)

ОГРН 1027739186970

ИНН 7709129705 / КПП 770901001

Дата регистрации
24 декабря 1992 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
На карте

Организационно-правовая форма
Публичные акционерные общества

ТКБ БАНК ПАО, Ивановский Евгений Леонидович
Председатель правления


Уставный капитал
2 736 925 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+2333 балла за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 31 год назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 2 736 925 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители ТКБ БАНК ПАО не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1027739186970
ИНН 7709129705
КПП 770901001
Код КЛАДР 770000000001018
Код ОПФ 12247 (Публичные акционерные общества)

Смотрите также сведения о регистрации ТКБ БАНК ПАО в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Телефоны +7 (495) 797-32-00, +7 (861) 210-45-42
Факс +7 (79579) 7-32-01
Email tender@tkbbank.ru
Веб-сайт www.transcapital.ru

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к ТКБ БАНК ПАО и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № ЛСЗ0014186 15610Н БЕССРОЧНО от 1 декабря 2016 года
Вид деятельности
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Лицензирующий орган
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
2. Лицензия № 2210 от 2 июня 2015 года
Вид деятельности
Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
3. Лицензия № 045-03972-000100 от 15 декабря 2000 года
Вид деятельности
Депозитарная деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации

...

Показать все лицензии (8)

Руководство

Председатель правления
ИНН 770170288510

Учредители

Сведения об учредителях отсутствуют.

Проверки

Информация о проверках в отношении ТКБ БАНК ПАО

11 мая 2021 года
Внеплановая выездная проверка
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Нарушений не выявлено
Настоящая проверка проводится с целью контроля выполнения пунктов предписания от 31082020 года 8411 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности срок для исполнения которых истек задачами настоящей проверки являются проверка соблюдения на объектеах защиты используемомых эксплуатируемымых организацией в процессе осуществления своей деятельности требований пожарной безопасностиПредметом настоящей проверки является отметить нужноесоблюдение обязательных требований пожарной безопасности выполнение предписаний органов государственного контроля надзора органов муниципального контроля
5 февраля 2019 года — 18 февраля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Северо-Западное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Нарушений не выявлено
Проверка соблюдения обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
27 ноября 2018 года — 14 декабря 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области
Нарушений не выявлено
Проверки фактов, изложенных в заявлениях (обращениях) регистрационный № 27695 от 12.11.2018, № 28049 от 15.11.2018, № 28259 от 19.11.2018 в части включения в договор условий, ущемляющих права потребителей, мотивированное представление должностного лица Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 26.11.2018 задачами настоящей проверки являются: рассмотрение документов юридического лица, используемых для осуществления и связанных с исполнением обязательных требований, установленных правовыми актами, а также рассмотрение документов, представленных юридическим лицом на включение в договор условий, ущемляющих права потребителей
26 октября 2018 года — 26 октября 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Кстовский отдел государственной жилищной инспекции Нижегородской области
Нарушений не выявлено
Цель:проверки фактов, изложенных в обращении гражданина (вх.23616к/15355ж от 05.10.2018), проживающего по адресу: Кстовский район, п. Культура ул. Изумрудная, дом 22 корпус 1 о нарушениях ООО «УК«Времена года»» лицензионных требований, а именно неудовлетворительного технического состояния лестничного марша входного крыльца дома №22 корпус 1 по вышеуказанному адресу. Задачи: осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Нижегородской области. Предмет:оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований,
9 апреля 2018 года — 20 апреля 2018 года
Плановая выездная проверка
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю
Нарушений не выявлено
Соблюдение обязательных требований в области безопасности дорожного движения

...

Все проверки в отношении компании (20)

Участие в системе госзакупок

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик
61 контракт
На общую сумму 31 024 482 руб.
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги кредитных бюро и инкассирующих агентов
Заказчик
Цена контракта
311 335 руб.
Дата заключения контракта
24 декабря 2013 года
Предмет закупки (ОКДП)
Расчетно - кассовое обслуживание и услуги по вкладам
Заказчик
Цена контракта
1 740 000 руб.
Дата заключения контракта
18 декабря 2013 года
Заказчик
Цена контракта
655 471 руб.
Дата заключения контракта
3 декабря 2013 года

...

Показать все контракты (61)

68 контрактов
На общую сумму 631 319 900 руб.
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги агентств по сбору платежей
Заказчик
Цена контракта
433 156 руб.
Дата заключения контракта
15 июня 2021 года
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
Цена контракта
522 103 руб.
Дата заключения контракта
26 января 2021 года
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги платежных субагентов по приему платежей физических лиц
Заказчик
Цена контракта
1 406 666 руб.
Дата заключения контракта
15 января 2021 года
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
Цена контракта
122 000 руб.
Дата заключения контракта
30 декабря 2020 года
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
Цена контракта
215 553 руб.
Дата заключения контракта
30 декабря 2020 года

...

Показать все контракты (68)

58 контрактов
На общую сумму 1 874 966 900 руб.
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
Цена контракта
300 000 руб.
Дата заключения контракта
14 июня 2018 года
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями
Заказчик
Цена контракта
96 669 096 руб.
Дата заключения контракта
26 февраля 2018 года
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс
Заказчик
Цена контракта
400 000 руб.
Дата заключения контракта
1 января 2018 года
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс
Заказчик
Цена контракта
2 990 000 руб.
Дата заключения контракта
29 декабря 2017 года
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по хранению
Заказчик
Цена контракта
130 000 руб.
Дата заключения контракта
14 декабря 2017 года

...

Показать все контракты (58)




Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ТКБ БАНК ПАО, ИНН 7709129705, исполнительного производства.

Связи

123112, г. Москва, МО Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, этаж/помещ. 17/IN, ком. 52
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

Хронология событий

24 декабря 1992 года

Создание юридического лица

27 января 1993 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087102003282

12 сентября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027739186970

11 декабря 2002 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 620421090862002

3 декабря 2015 года

Новая лицензия № 045-03501-100000 от 7 декабря 2000 года

Новая лицензия № 045-03604-010000 от 7 декабря 2000 года

Новая лицензия № 045-03693-001000 от 7 декабря 2000 года

Новая лицензия № 045-03972-000100 от 15 декабря 2000 года

10 августа 2016 года

Уставный капитал изменен с 2 172 382 000 руб. на 2 195 259 000 руб.

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

16 сентября 2016 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773112983477011

15 декабря 2016 года

Новая лицензия № ЛСЗ0014186 15610Н БЕССРОЧНО от 1 декабря 2016 года

20 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 770901001

26 января 2017 года

Новая лицензия № ЛСЗ0014186 15610Н бессрочно от 1 декабря 2016 года

Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0014186 15610Н БЕССРОЧНО от 1 декабря 2016 года

17 апреля 2018 года

Уставный капитал изменен с 2 195 259 000 руб. на 2 236 925 000 руб.

15 июля 2019 года

Смена руководителя

Грядовая Ольга Викторовна Ивановский Евгений Леонидович (Председатель правления)

16 июля 2019 года

Удалены сведения о лицензии № 045-03693-001000 от 7 декабря 2000 года

16 июля 2020 года

Уставный капитал изменен с 2 236 925 000 руб. на 2 736 925 000 руб.

3 августа 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с ТКБ БАНК ПАО на